英国抓获国内最大比特币洗钱案钱志敏。 据外媒报道，天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏（又名张雅迪，Yadi Zhang），在2024年4月被捕，事涉比特币洗钱案。 钱志敏在中国警方对蓝天格锐进行调查后，于2017年7月逃离中国，9月持以张雅迪为名的护照到了英国。她入境伦敦后，雇佣在当地中餐馆打工的华裔英籍女子温俭（JIAN WEN）作为其“白手套”。温俭在2017年10月至2022年1月期间协助雇主利用比特币洗钱，包括兑换比特币，购买珠宝、千万豪宅等。由于温俭的申报收入和消费水平出现严重差异且资金来源不明，触发了英国的反洗钱程序，引起当地警方注意。 2024年5月，温俭被英国伦敦萨瑟克区刑事法庭判处6年8个月监禁。英国警方在该案中查获逾6.1万枚比特币，其所有者是钱志敏。而这6.1万枚比特币主要是以钱志敏在中国实施的犯罪行为的收益购买。 在中国，早在2017年年底，天津警方就已对蓝天格锐涉非法吸储案立案侦查。此前，蓝天格锐利用互联网、大型推介会等手段，以智能养老服务为噱头，推出十余项理财项目，大肆宣扬零风险、高回报，以线下订立合同的方式变相向社会不特定人群非法吸收存款。2014年4月至2017年8月间，蓝天格锐非法吸收钱款402亿余元，均由钱志敏控制支配，其中341亿余元用于向超过12万名集资参与人返款。 2024年10月21日，钱志敏在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪，法院指控她犯有两项洗钱罪，她在4月23日或之前持有并转移了非法的加密货币。此案仍在进一步审理中。
