2025年10月14日,美国财政部的一则声明引爆全球舆论。冻结跨国犯罪组织太子集团150亿美元资产,其中包括127271枚比特币,折合人民币超1070亿元。
这起美国司法史上规模最大的没收行动,揭开了一个伪装了十年的犯罪帝国面纱,而帝国的掌舵人陈志,这个曾头顶“社会责任典范”“中柬友好使者”光环的男人,其真实面目竟是双手沾满受害者血泪的诈骗枭雄。
谁也想不到,这个掌控千亿黑产的犯罪头目,起点不过是福建连江小镇上的一个网吧网管。
生于1987年的陈志,初中没毕业就辍学谋生。2000年初,在网吧当网管的陈志,有机会接触互联网,他一头扎进网络游戏的灰色地带。靠着倒卖虚拟货币、运营私服、甚至组织“骑士攻击团队”接单搞网络攻击,陈志摸清了流量操控与资金洗白的门道,也攒下了人生第一桶金。
彼时的他或许还只是个游走在法律边缘的投机者,但野心早已超出了小镇的边界。
2010年前后,国内对网络黑产的打击力度逐渐加大,陈志带着原始资本和江湖经验,远赴监管宽松、政商关系复杂的柬埔寨。
初到柬埔寨的陈志,并没有急于贸然扩张,加之自身实力还不是很大,于是就从房地产小开发商做起,在金边低价购入土地,靠着灵活的处事风格和舍得投入的“魄力”,逐步打通当地关系网。
2015年,太子控股集团正式成立,陈志正式开启疯狂扩张模式,业务迅速覆盖房地产、金融、博彩等多个领域,金边的高档公寓群、西哈努克城的赌场项目接连落地,陈志的名字开始在柬埔寨华人圈崭露头角。
年纪不大,学历不高的陈志,有着常人不具备的“政治嗅觉”。
陈志深谙“花钱买身份”的门道,不仅大额捐赠柬埔寨公益项目,2020年水灾时捐出50万美元获洪森总理致谢,口罩期间更是高调捐赠300万美元采购医疗物资,还赞助奖学金、拍主旋律电影,处处标榜“促进中柬友好”。
这番操作让陈志成功获得柬埔寨国王亲封的公爵,成为少数拥有柬埔寨贵族身份的外籍商人。
在国内,他打造人设更是不遗余力,把形象包装玩到极致:2021年至2022年,他连续斩获中国财经峰会“社会责任典范奖”,媒体报道称其为“正能量企业家”“慈善家”,福州侨联2019年专程赴柬埔寨与太子集团联谊,今年甚至有上海媒体为其拓展业务站台叫好。
谁能想到,就在这些光鲜标签的掩护下,陈志居然构建了一个令人毛骨悚然的犯罪网络。
美国司法部起诉书揭露,太子集团在柬埔寨境内秘密建造了至少十个诈骗园区,这些被高墙和铁丝网环绕的建筑群,表面是赌场或办公楼,实则是关押数千人的“现代奴隶制营地”。
园区内荷枪实弹的保安24小时巡逻,被诱骗而来的劳工刚入境就会被没收护照,失去人身自由。
这些劳工大多是被“高薪IT岗位”“海外客服”的虚假招聘广告吸引而来,其中不乏中国、越南、柬埔寨的年轻人。他们每天被迫工作8到12小时,按照统一剧本在社交软件上寻找目标。
为了提高诈骗成功率,陈志的团队甚至建立了“手机农场”,仅两个窝点就有1250部手机,操控7.6万个社交媒体账号,还专门培训员工“不用过于漂亮的女性头像,显得更真实”。
从嘘寒问暖建立情感联结,到逐步透露内部高收益投资渠道,骗子们往往花费数周甚至数月铺垫,直到受害者彻底信任后,便诱导其将加密货币转入指定账户。而所谓的“投资平台”全是虚假网站,资金一旦转入就会被迅速转移洗钱。
“别打死就行”,这是园区监工间流传的残酷规则。
劳工们稍有反抗、业绩不达标或试图逃跑,就会遭遇电击、殴打、关禁闭等惩罚。有受害者回忆,园区内不仅食宿条件恶劣,还时刻面临暴力威胁,不少人在长期囚禁中精神崩溃。
陈志本人,甚至会亲自参与讨论对不听话劳工的惩罚方式,这个在镜头前温文尔雅的“慈善家”,背地里却是视人命如草芥的恶魔。
靠着这套“现代奴役+高科技诈骗”的模式,陈志的财富呈几何级增长。他曾嚣张吹嘘,巅峰时期每天能进账3000万美元。
这些沾满血泪的赃款,被他用极其复杂的方式洗白:通过混币器、跨链交易拆分加密货币,再经新加坡、英属维尔京群岛的117家空壳公司分层转账,仅新加坡就有17家空壳公司挤在同一个无实际办公场地的地址,业务清一色申报“管理咨询”。
洗钱后的资金,全被用于陈志的奢靡生活:伦敦市中心价值1亿英镑的办公楼、北伦敦1200万英镑的豪宅、私人飞机湾流G650、豪华游艇,甚至从纽约拍卖行购入毕加索名画。他包养的网红前女友郭紫欣,每月仅“生活费”就高达2000万元,与园区内挨饿受罚的劳工形成刺眼对比。
这场骗局的受害者遍布全球30多个国家,但首当其冲的是中国大陆公民。陈志团队精准拿捏东亚投资者“渴望高收益、追求快回报”的心理,再加上语言和情感沟通的便利,使得大量中国民众深陷泥潭。
此外,美国、韩国、越南和欧洲的受害者数量也相当可观,仅已确认的美国受害者就达259人,损失1800万美元。
这些受害者中,有人毕生积蓄被骗一空,有人因债务缠身家庭破裂,还有人在发现被骗后精神失常,而这一切的始作俑者,却在全球各地过着帝王般的生活。
从网吧网管到千亿骗徒,陈志的发迹史充满了黑色幽默与人性之恶。
陈志的所谓成功,本质上是利用了全球监管的分裂与漏洞:柬埔寨对资本几乎无限制,新加坡保护金融隐私,英属群岛方便注册空壳公司,多重国籍和跨境资产配置让他如鱼得水。
但陈志终究还是低估了科技的力量。美国司法部动用最先进的区块链取证技术,耗时数月追踪资金流向,最终锁定146个关联实体和个人的资产,一举摧毁了他的洗钱网络。
太子集团的官网现已无法访问,其在全球的资产被纷纷冻结,英方查封了陈志在英国的19处房产,国际刑警组织发出红色通缉令,等待他的将是最高40年的监禁。
目前,陈志本人下落不明,有知情人士透露,这个树敌众多的诈骗大亨大概率已被灭口,尸骨无存,但该传言并未得到证实。
不过,已是丧家之犬的陈志,即便存活在世,这下子也插翅难飞了,被法办是迟早的事情。