存取超过5万元需要全面尽调?《管理办法》内容显示,金融机构为客户提供现金汇款、现

火锅抄底哥 2025-08-09 21:38:49

存取超过5万元需要全面尽调?

《管理办法》内容显示,金融机构为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的,应当开展客户尽职调查,并登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

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评论列表

八零后想哭

八零后想哭

22
2025-08-10 09:38

富豪的钱如何转移到海外登记了吗?

杜甫 回复 08-10 10:48
人家针对是5万,又不是5万亿

2727877

2727877

15
2025-08-10 10:27

大鱼不捉专摸小虾。

用户14xxx56

用户14xxx56

11
2025-08-10 10:25

消费都这么疲软了还搞这些有的没的有什么虚的,首先是要管住外流资金

周小嫌

周小嫌

11
2025-08-10 09:59

五万太多了!3000块起步吧

晨曦云梦 回复 08-10 10:09
3000太多了500起步

用户10xxx46

用户10xxx46

6
2025-08-10 10:36

理论上 个人的东西 个人负责 现在变成 由银行批准。 这就成了 银行一家说了算 那么谁来批准银行的批准呢?

达尔文

达尔文

3
2025-08-10 11:30

屁民五万严管,vip五亿随便存取

用户75xxx85

用户75xxx85

3
2025-08-10 11:16

神经病

霸王别鸭

霸王别鸭

2
2025-08-10 12:17

想想这就是人家为啥一点五万亿放澳洲的原因了吧……[滑稽笑][滑稽笑][滑稽笑]

huangpaizhuren

huangpaizhuren

2
2025-08-10 11:05

发神经啊

无情

无情

2
2025-08-10 11:43

五万太多了,取一百都要查

aaaaa

aaaaa

2
2025-08-10 09:52

挺好

刚仔装饰工程

刚仔装饰工程

2
2025-08-10 09:47

哈哈😃

用户64xxx08

用户64xxx08

1
2025-08-10 12:19

腾额度?

gjlljg66

gjlljg66

1
2025-08-10 12:10

取一块钱也要尽职调查,否则就是失职,这样才能堵住漏洞!

潇湘听竹语

潇湘听竹语

1
2025-08-10 12:18

闲得蛋疼

风在吹

风在吹

2025-08-10 12:47

未雨绸缪,防范…

火锅抄底哥

火锅抄底哥

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