存取超过5万元需要全面尽调?
《管理办法》内容显示,金融机构为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的,应当开展客户尽职调查,并登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
目前是征求意见稿,大家觉得怎么样?
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《管理办法》内容显示,金融机构为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的,应当开展客户尽职调查,并登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
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八零后想哭
富豪的钱如何转移到海外登记了吗?
杜甫 回复 08-10 10:48
人家针对是5万,又不是5万亿
2727877
大鱼不捉专摸小虾。
用户14xxx56
消费都这么疲软了还搞这些有的没的有什么虚的,首先是要管住外流资金
周小嫌
五万太多了!3000块起步吧
晨曦云梦 回复 08-10 10:09
3000太多了500起步
用户10xxx46
理论上 个人的东西 个人负责 现在变成 由银行批准。 这就成了 银行一家说了算 那么谁来批准银行的批准呢?
达尔文
屁民五万严管,vip五亿随便存取
用户75xxx85
神经病
霸王别鸭
想想这就是人家为啥一点五万亿放澳洲的原因了吧……[滑稽笑][滑稽笑][滑稽笑]
huangpaizhuren
发神经啊
无情
五万太多了,取一百都要查
aaaaa
挺好
刚仔装饰工程
哈哈😃
用户64xxx08
腾额度?
gjlljg66
取一块钱也要尽职调查,否则就是失职,这样才能堵住漏洞!
潇湘听竹语
闲得蛋疼
风在吹
未雨绸缪,防范…