近日，广东省高速公路发展股份有限公司发布了2025年第二次临时股东大会决议公告。本次会议于2025年9月15日召开，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式，召集人为公司董事会，由董事长苗德山先生主持。

会议通知刊登在2025年8月29日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网上，召集、召开程序符合相关规定，合法有效。

会议出席情况

总体出席：出席会议的股东及股东代理人共计332人，代表股份1,280,170,431股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的61.2286%。其中，现场会议38人，代表股份1,059,821,571股，占比50.6896%；网络投票294人，代表股份220,348,860股，占比10.5389%。

A股股东出席：出席会议的A股股东及股东代理人共计281人，代表股份1,255,565,751股，占公司有表决权总股份的60.0518%。其中，现场会议4人，代表股份1,035,541,491股，占比49.5283%；网络投票277人，代表股份220,024,260股，占比10.5234%。

B股股东出席：出席会议的B股股东及股东代理人共计51人，代表股份24,604,680股，占公司有表决权总股份的1.1768%。其中，现场会议34人，代表股份24,280,080股，占比1.1613%；网络投票17人，代表股份324,600股，占比0.0155%。

全体董事、监事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东大会，广东连越律师事务所刘涛律师、刘竹雀律师、何倩律师也出席了本次股东大会。

提案审议表决情况

本次股东大会通过现场表决和网络投票表决方式，审议通过了以下三项提案：

《关于修订〈公司章程〉的议案》

股东类型

同意

反对

弃权

总体

1,242,564,520股，占比97.0624%

37,470,070股，占比2.9270%

135,841股，占比0.0106%

A股股东

1,241,100,203股，占比96.9480%

14,332,107股，占比1.1195%

133,441股，占比0.0104%

B股股东

1,464,317股，占比0.1144%

23,137,963股，占比1.8074%

2,400股，占比0.0002%

《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

股东类型

同意

反对

弃权

总体

1,278,888,590股，占比99.8999%

1,152,100股，占比0.0900%

129,741股，占比0.0101%

A股股东

1,254,367,010股，占比97.9844%

1,071,400股，占比0.0837%

127,341股，占比0.0099%

B股股东

24,521,580股，占比1.9155%

80,700股，占比0.0063%

2,400股，占比0.0002%

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

股东类型

同意

反对

弃权

总体

1,243,855,003股，占比97.1632%

36,185,587股，占比2.8266%

129,841股，占比0.0101%

A股股东

1,241,115,103股，占比96.9492%

14,323,207股，占比1.1189%

127,441股，占比0.0100%

B股股东

2,739,900股，占比0.2140%

21,862,380股，占比1.7078%

2,400股，占比0.0002%

广东连越律师事务所的刘涛律师、刘竹雀律师、何倩律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。