全球最大比特币洗钱案曝光！12.8万中国人493亿被英方“合法”扣押，您怎么看？

外向荷叶 2025-10-03 21:41:07

全球最大比特币洗钱案曝光！12.8万中国人493亿被英方“合法”扣押，您怎么看？ 2025年9月29日，47岁的东方大国籍女子钱志敏在伦敦南华克刑事法庭认罪，承认持有和转移430亿元的犯罪所得加密货币，涉及12.8万受害者。 她通过注册蓝天格锐公司进行庞氏骗局，承诺年化回报率高达300%。2017年，她策划逃亡，提前将非法所得转换为6.1万枚比特币，并伪造身份逃往英国，后在当地购豪宅，引发反洗钱警报。 虽然钱志敏已认罪，但受害者追回损失面临法律障碍，跨国追赃仍需时间。 此案揭示了加密货币洗钱的新趋势，全球监管正在加强，未来将对金融诈骗提供提醒和启发。 各位读者有什么想法呢？请评论区留言比特币陷阱 比特币中国

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