【在柬埔寨大规模“杀猪”加密货币诈骗案中,美国司法部查获数十亿比特币】
(福克斯)美国司法部从一个庞大的“杀猪”网络中查获了价值 150 亿美元的比特币,官员们称这是“美国历史上最大的没收行动”。
纽约布鲁克林联邦检察官周二公布了一份起诉书,指控太子控股集团领导人陈志(Chen Zhi,又名“文森特”)涉嫌参与柬埔寨的加密货币诈骗计划。
37岁的支某目前仍在逃,他还被指控指挥太子集团在全国范围内运营强迫劳动诈骗窝点。美国司法部表示,陈某使用暴力惩戒工人。
美国纽约东区地方法院公布的证据中包括殴打图像。
检察官还指控该公司是亚洲最大的犯罪集团之一的幌子。
纽约东区联邦检察官小约瑟夫·诺塞拉 (Joseph Nocella, Jr.) 表示:“据称,被告策划了历史上最大的投资欺诈案之一,助长了日益猖獗的非法行业。”
根据福克斯商业频道看到的法庭文件,陈将太子集团打造成了一个庞大的“电话农场”网络,该集团声称在 30 多个国家投资房地产、金融和消费者服务。
据称,被贩运的工人被迫实施诈骗,通过虚假的恋爱关系、请求经济援助或承诺丰厚的加密货币投资等方式在网上引诱受害者。美国司法部称,此类骗局被称为“杀猪盘” 。
检察官表示,陈德公司在巅峰时期每天可赚取高达 3000 万美元,窃取的加密货币资金通过所谓的非托管数字钱包进行洗钱,而这种钱包由用户掌控。
据称,价值 150 亿美元的 127,271 枚比特币目前由美国保管,存放在陈某控制的钱包中。
美国财政部目前已将太子集团列为“跨国犯罪组织”,并宣布对支某及其同伙实施制裁。
美国联邦调查局局长卡什·帕特尔在一份声明中表示:“此人涉嫌在多个大洲运营一个庞大的犯罪网络,涉及强迫劳动、洗钱、投资计划和盗窃资产,目标是数百万无辜受害者。”
帕特尔补充道:“今天,联邦调查局及其合作伙伴执行了历史上最大的金融欺诈打击行动之一。”