福建永福电力设计股份有限公司（证券简称：永福股份，证券代码：300712）于2025年11月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。公告显示，公司拟对《公司章程》进行重大调整，核心内容包括不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，并同步修订及制定25项公司治理制度，以进一步完善公司治理结构。
《公司章程》修订：取消监事会，审计委员会承接相关职权
根据公告，本次《公司章程》修订主要基于新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及深圳证券交易所相关自律监管规则，结合公司实际情况进行。最核心的调整是不再设置监事会，原《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事的相关条款不再适用，公司《监事会议事规则》相应废止。
此外，章程修订还涉及公司经营宗旨、高级管理人员定义、股东会及董事会职权等多方面调整。例如，公司经营宗旨由“致力于成为国际知名的零碳电力科技公司”修订为“致力于成为国际知名的电力能源综合服务商”；高级管理人员范围新增“安全总监”；股东会职权中，原“审议批准监事会报告”“选举和更换非由职工代表担任的监事”等与监事会相关的条款被删除，同时明确董事会审计委员会可提议召开临时股东会。
本次章程修订事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会以特别决议方式审议，并提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自临时股东会审议通过之日起至事项办理完毕之日止。
25项公司治理制度同步修订或制定，8项需提交股东会审议
为配合《公司章程》修订，公司对现有公司治理制度进行了系统性梳理，共涉及25项制度的修订、制定或废止，具体情况如下：
序号
制度名称
变更类型
是否提交股东会审议
1
《股东大会议事规则》
修订
是
2
《董事会议事规则》
修订
是
3
《独立董事工作细则》
修订
是
4
《独立董事专门会议工作细则》
修订
是
5
《累积投票制度实施细则》
修订
是
6
《投资决策管理制度》
修订
是
7
《对外担保决策制度》
修订
是
8
《关联交易管理制度》
修订
是
9
《募集资金管理制度》
修订
是
10
《董事会战略委员会工作细则》
修订
否
11
《董事会提名委员会工作细则》
修订
否
12
《董事会薪酬与绩效考核委员会工作细则》
修订
否
13
《董事会审计委员会工作细则》
修订
否
14
《总经理工作细则》
修订
否
15
《董事会秘书工作细则》
修订
否
16
《信息披露事务管理制度》
修订
否
17
《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
修订
否
18
《内幕信息知情人登记管理制度》
修订
否
19
《投资者关系管理办法》
修订
否
20
《内部控制评价管理办法》
修订
否
21
《金融衍生品交易管理办法》
修订
否
22
《对外提供财务资助管理制度》
制定
是
23
《董事､高级管理人员离职管理制度》
制定
否
24
《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
修订
否
25
《内部审计管理制度》
修订
否
公告显示，上述制度中，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《累积投票制度实施细则》更名为《累积投票制实施细则》，《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》更名为《信息披露暂缓与豁免事务管理办法》，《内幕信息知情人登记管理制度》更名为《内幕信息知情人登记管理办法》。值得注意的是，原《监事会议事规则》因监事会取消而相应废止。
根据安排，上述25项制度中，第1-9项及第22项需提交公司2025年第二次临时股东会审议，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》需以特别决议方式审议。
公司表示，本次修订及制定公司治理制度，旨在根据新《公司法》及监管要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。修订后的《公司章程》及相关制度全文已同日在巨潮资讯网披露。
本次修订事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，具体召开时间将另行通知。