[上海，2026年1月9日]上海英方软件股份有限公司（证券代码：688435，证券简称：英方软件）今日发布公告称，公司于2026年1月8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》和《关于修订的议案》。上述议案均需提交公司股东大会审议。

公告显示，本次公司章程修订主要涉及股份发行原则表述、股东权利范围及股东会特别决议事项等条款，旨在进一步完善公司治理结构，保障股东权益。

原《公司章程》条款内容

修订后《公司章程》条款内容

第十七条：同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同

第十七条：同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同

第三十四条（五）：查阅本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告

第三十四条（五）：查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司会计账簿、会计凭证

第八十二条（二）：公司的分立、合并、解散和清算

第八十二条（二）：公司的分立、分拆、合并、解散和清算

在公司治理制度方面，英方软件拟对《会计师事务所选聘制度》进行修订，该事项同样需要提交股东大会审议。修订后的《公司章程》及相关制度全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。市场分析人士指出，此次修订进一步强化了股东知情权和参与权，完善了公司治理结构，符合监管要求和公司长期发展需要。

序号制度名称变更情况是否需股东大会审议

1《上海英方软件股份有限公司会计师事务所选聘制度》修订是

英方软件表示，除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》将在股东大会审议通过后生效，原章程自动废止。公司将按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务。