A股代码：601390A股简称：中国中铁公告编号：临2026-005
H股代码：00390H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
关于聘任公司总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2026年1月9日以通讯表决方式召开第六届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司总裁的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过，公司董事会同意聘任赵佃龙先生为公司总裁（简历附后），任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
赵佃龙先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。截至本公告披露日，赵佃龙先生未持有公司股份。
赵佃龙先生承诺，保证担任公司总裁一职并兼任控股股东中国铁路工程集团有限公司总经理职务期间勤勉尽责，处理好公司与其控股股东的关系，不因上述兼职而损害上市公司及中小股东的利益。
赵佃龙先生的简历如下：
赵佃龙先生，无曾用名/别名，52岁，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。现任本公司总裁、党委副书记，同时担任中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）总经理、董事、党委副书记。赵先生于1998年参加工作，曾任中国铁建国际集团有限公司党委书记、副董事长，中国土木工程集团有限公司总经理、董事、党委副书记；2019年4月至2021年7月任中国土木工程集团有限公司党委书记、董事长；2021年7月至2021年8月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委；2021年8月至2026年1月，任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁；2026年1月起任本公司总裁、党委副书记，中铁工总经理、董事、党委副书记。赵先生于1998年毕业于北方交通大学土木建筑系铁道工程专业，获得研究生学历和工学硕士学位。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2026年1月10日
A股代码：601390A股简称：中国中铁公告编号：临2026-004
H股代码：00390H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议〔属2026年第1次临时会议（2026年度总第1次）〕通知和议案等书面材料于2026年1月8日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年1月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司总裁的议案》，同意聘任赵佃龙先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过了本议案，会议认为，赵佃龙先生的提名、聘任程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅赵佃龙先生履历资料，赵佃龙先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见与本公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》（临2026-005）。
（二）审议通过《关于提名赵佃龙为中国中铁股份有限公司执行董事候选人的议案》，同意提名赵佃龙先生为公司执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止；同意将该议案提交公司股东会审议。公司第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过了本议案，会议认为，赵佃龙先生的提名董事程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅赵佃龙先生履历资料，赵佃龙先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于提请召开中国中铁股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》，同意公司召开2026年第一次临时股东会，由董事会秘书根据证券监管机构的规定及时发出股东会通知，同时做好股东会筹备工作。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2026年1月10日