为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，正海磁材（300224）于2026年1月12日召开六届董事会第八次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》，拟为公司及子公司相关责任人员投保董责险，赔偿限额累计不超过1亿元，保险费用不超过30万元。

保险方案核心内容

公司此次拟定的董事、高级管理人员责任保险方案主要内容如下：

投保人：烟台正海磁性材料股份有限公司

被保险人范围：公司及子公司的董事、高级管理人员及相关责任人员

保险期限：12个月

赔偿限额：累计不超过人民币1亿元

保险费支出：不超过人民币30万元

公告明确，具体保险条款将以正式签署的责任保险合同为准。

授权与审议程序安排

为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权管理层在上述权限内办理责任保险相关事宜，包括确定具体责任人员范围、选择保险公司及中介机构、签署相关法律文件、办理续保或重新投保等事项。

根据《上市公司治理准则》及公司章程相关规定，公司全体董事已对本议案回避表决，该议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

董责险的设立旨在通过市场化风险转移机制，保障公司管理层在正常履职过程中的合法权益，降低其因履职行为可能面临的法律风险，从而促进管理层更充分地履行职责，这也是上市公司完善公司治理结构的常规举措。