[长沙，2026年1月16日]湖南麒麟信安科技股份有限公司（证券代码：688152，证券简称：麒麟信安）今日发布2026年第一次临时股东会决议公告，宣布公司《关于修订并办理工商变更登记的议案》获得高票通过。本次会议未出现被否决议案，各项程序符合法律法规及公司章程规定。

会议召开及出席情况

麒麟信安2026年第一次临时股东会于2026年1月15日在湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼召开。会议由公司董事会召集，董事长杨涛先生担任主持人，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

出席会议的股东和代理人人数

97

普通股股东人数

97

出席会议的股东所持有的表决权数量

59,629,618

普通股股东所持有表决权数量

59,629,618

出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

57.9883

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

57.9883

公司在任董事9人全部列席会议，董事会秘书杨子嫣女士及其他高级管理人员亦出席了本次会议。

议案审议结果

本次会议审议通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》，该议案作为特别决议议案，获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上的通过。具体表决情况如下：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

59,455,764

99.7084

112,508

0.1886

61,346

0.1030

公告显示，本次会议不涉及关联股东回避表决的情况。

律师见证意见

湖南启元律师事务所邓争艳、熊林律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

本次《公司章程》修订及工商变更登记完成后，将进一步完善公司治理结构，为公司未来发展提供更坚实的制度保障。市场将持续关注公司后续相关工商变更登记的进展情况。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会2026年1月16日