2026年1月16日，远江盛邦安全科技集团股份有限公司（证券简称：盛邦安全，证券代码：688651）发布2026年第一次临时股东会决议公告。会议于1月15日在北京召开，全票通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及对外担保、关联交易等七项核心管理制度的更新，标志着公司治理体系进一步完善。

会议召开与出席情况

本次临时股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，董事长权晓文委托董事韩卫东主持会议。会议召集及表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定，公司6名在任董事全部出席，董事会秘书及其他高管列席会议。

出席会议的股东及代理人共计26人，均为普通股股东，代表有表决权股份37,627,041股，占公司总表决权数量的49.9954%。

出席会议的股东和代理人人数

26

普通股股东人数

26

出席会议的股东所持有的表决权数量

37,627,041

普通股股东所持有表决权数量

37,627,041

出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

49.9954

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

49.9954

议案审议结果

会议审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，该议案包含7项子议案，均获100%赞成票通过，无反对或弃权票。具体表决情况如下：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

37,627,041

100

0

0

0

0

子议案逐项表决结果

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1.01

对外担保管理制度

37,627,041

100

0

0

0

0

1.02

对外投资管理制度

37,627,041

100

0

0

0

0

1.03

关联交易管理制度

37,627,041

100

0

0

0

0

1.04

规范与关联方资金往来管理制度

37,627,041

100

0

0

0

0

1.05

募集资金管理制度

37,627,041

100

0

0

0

0

1.06

股东会网络投票实施细则

37,627,041

100

0

0

0

0

1.07

独立董事年报工作制度

37,627,041

100

0

0

0

0

律师见证意见

北京市康达律师事务所律师尤松、李夏楠对本次股东会进行见证，认为会议的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

本次治理制度修订将进一步规范公司对外担保、投资、关联交易等行为，强化募集资金管理与信息披露合规性，为公司长期稳健发展奠定制度基础。