本报讯大连圣亚旅游控股股份有限公司（证券代码：600593，证券简称：大连圣亚）于2026年1月17日发布第九届十三次董事会会议决议公告。会议以通讯表决方式全票通过三项议案，其中《关于拟签署的议案》涉及公司重大经营安排，需提交股东大会审议。

公告显示，本次董事会会议于2026年1月12日以电子邮件方式发出通知，1月15日正式召开。应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长杨子平召集并主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过的三项议案具体情况如下：

议案名称

表决结果

备注

《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票

-

《关于拟签署的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票

需提交公司股东会审议，详见公告2026-002

《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票

详见公告2026-003

据了解，《关于拟签署的议案》是本次董事会的核心议题。公司表示，相关租赁合同的具体内容将通过《关于拟签署的公告》（公告编号：2026-002）单独披露。由于该议案涉及公司经营层面的重要决策，按照规定需提交股东大会审议。

此外，为保障股东行使权利，董事会同步审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，具体会议时间及议程将在后续通知中明确。

大连圣亚强调，公司所有信息均以在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容为准，敬请投资者关注公告并注意投资风险。