2026年2月10日，航天工业发展股份有限公司（证券代码：000547，证券简称：航天发展）召开2026年第一次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议并高票通过了《关于变更公司住所的议案》和《关于修订的议案》两项重要提案。北京市中伦律师事务所为本次股东会出具了法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效。

会议出席情况

本次股东会于2026年2月10日14:30在北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼召开，由公司董事长胡庆荣先生主持。会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东开放网络投票，现场与网络投票合计参与股东4,896人，代表股份366,539,002股，占公司有表决权股份总数的22.9306%。其中，现场参会股东及授权代表3人，代表股份310,649,902股，占比19.4342%；网络投票股东4,893人，代表股份55,889,100股，占比3.4964%。公司董事、高级管理人员及聘请的律师出席了会议。

议案审议结果

《关于变更公司住所的议案》

该议案获得压倒性多数通过，具体表决情况如下：

表决类型

同意股数（股）

同意比例

反对股数（股）

反对比例

弃权股数（股）

弃权比例

总表决情况

365,111,702

99.6106%

907,800

0.2477%

519,500

0.1417%

中小股东表决情况

31,468,601

95.6612%

907,800

2.7596%

519,500

1.5792%

《关于修订的议案》

该议案作为特别决议案，获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决情况如下：

表决类型

同意股数（股）

同意比例

反对股数（股）

反对比例

弃权股数（股）

弃权比例

总表决情况

365,284,402

99.6577%

868,500

0.2369%

386,100

0.1053%

中小股东表决情况

31,641,301

96.1862%

868,500

2.6401%

386,100

1.1737%

法律意见

北京市中伦律师事务所律师王冠、何敏出具法律意见书认为，公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、表决程序及结果均合法有效。

备查文件

《航天工业发展股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

《北京市中伦律师事务所关于航天工业发展股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》

本次股东会的顺利召开为公司后续住所变更及章程修订的实施奠定了法律基础，预计相关工商变更登记手续将按程序推进。