（本报讯）绝味食品股份有限公司（证券代码：603517，证券简称：ST绝味）于2026年2月11日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

经营范围新增两项业务不涉及主营业务重大调整

为契合公司战略发展要求及实际经营情况，ST绝味拟在现有业务基础上增加"企业管理"和"品牌管理"两项经营范围。

变更前，公司经营范围为：一般项目：农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后，公司经营范围将调整为：一般项目：企业管理；企业管理咨询；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；品牌管理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司强调，本次经营范围变更不涉及主营业务重大调整，公司主营业务及生产经营情况未发生重大变化。

公司章程同步修订强化对外担保责任约束

根据《公司法》《证券法》及相关法律法规要求，结合经营范围变更情况，ST绝味拟对《公司章程》进行相应修订，主要涉及经营范围条款及对外担保责任条款。

序号

修订前

修订后

1

第十四条经依法登记,公司的经营范围:一般项目:农副产品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;技术服务､技术开发､技术咨询､技术交流､技术转让､技术推广;软件开发;网络技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)｡

第十四条经依法登记,公司的经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;农副产品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);以自有资金从事投资活动;品牌管理;信息技术咨询服务;技术服务､技术开发､技术咨询､技术交流､技术转让､技术推广;软件开发;网络技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2

第四十六条公司发生"提供担保"交易事项,除应当经全体董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的2/3以上董事审议通过,并及时披露｡(七)证券交易所规定的其他担保｡公司股东会审议前款第(四)项担保时,应当经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过｡……

第四十六条公司发生"提供担保"交易事项,除应当经全体董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的2/3以上董事审议通过,并及时披露｡(七)证券交易所规定的其他担保｡公司股东会审议前款第(四)项担保时,应当经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过｡董事会违反对外担保审批权限和审议程序的,由违反审批权限和审议程序的相关董事承担连带责任｡股东会违反对外担保审批权限和审议程序的,由违反审批权限和审议程序的相关股东承担连带责任｡股东､董事､高级管理人员及其他责任人违反本章程､法律法规及公司对外担保制度违规担保,给公司造成损失的,公司有权给予其处罚并要求其承担赔偿责任,涉及违反刑法规定的,由公司移送司法机关依法追究刑事责任｡

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容未发生重大变化。修订后的《公司章程》全文将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司董事会提请股东会授权管理层办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理机关核准的内容为准。公司将在股东会审议通过后及时向市场监督管理机关办理《公司章程》的备案及相关信息的变更登记。