英国用“民事程序+举证倒置”,绕开刑事定罪直接冻结没收了中国籍公民苏江波在英国的资产,而且这次针对的是中国通缉的在逃嫌犯,性质很特殊。
苏江波,40岁,福建大田人,中国警方2023年9月通缉的在逃嫌犯,涉嫌非法赌博、诈骗、网络犯罪。资产有伦敦85套高端房产,8100万英镑≈7.38亿人民币,市中心+南部黄金地段。
英国《2002年犯罪收益法》——不明财富来源令(UWO)+临时冻结令。举证责任完全倒置:不是英国证明钱脏,是他3个月内自证资金全合法;拿不出证据→直接没收,无需判刑。
英国UWO就是专门打“难定罪的跨国洗钱”,跨国资金链长、空壳公司多,刑事定罪极难;
UWO跳过“定罪”,只要资产与合法收入严重不符,就可以启动。
这说明伦敦不再是“黑钱避风港”,UWO近年频繁用在俄、哈、中富豪身上,门槛还在降。
跨境资产风险陡增,海外大额资产,来源不清、证据不全,随时可能被“先冻后审”。
中英联合追赃信号~英国这次直接对准中国通缉人员,是跨境反洗钱协作的典型。
简单说,不是针对普通中国公民,是针对“有犯罪嫌疑+巨额不明海外资产”的人,但规则本身对所有在英大额资产持有者都是高压红线。
