济南国企员工一年骗走烟酒行业近500万
各位做烟酒、高端滋补品、礼品商贸的老板们，今天给大家拆解一起典型的企业采购诈骗案，套路十分有迷惑性，行业同行一定要引以为戒。

当事人小黑是一家国企的在职员工，长期接触采购业务，手里掌握着大量供货商资源，也摸透了行业供货、结算的整套流程。久而久之，他心生贪念，产生了利用身份骗取货物、非法占有的犯罪想法。他看中茅台、阿胶、金条、海参这类货品价值高、容易转手变现的特点，开始精心策划骗局。

为了打消商家的防备，小黑并没有直接行骗。合作初期，他全程按照公司正规流程操作，采购的货物也正常送入企业，货款结算也准时到位。几次顺利合作下来，供货商彻底放下警惕，把他当成了稳定的大客户。

取得信任后，小黑便露出真面目。在长达一年的时间里，他持续以公司采购的名义频繁下单，收到货物后不再上交单位，而是全部私自变卖，所有变现得来的钱款都被他用于个人挥霍。为了拖延时间、继续行骗，面对商家催款，他只会小额返还部分资金。最终他累计诈骗金额超471万元，属于法律上认定的诈骗数额特别巨大。

骗局败露后，商户选择报警，小黑主动跟随商户前往公安机关配合调查，属于自首，到案后也自愿认罪认罚。结合这些从轻情节，法院最终作出判决：小黑因诈骗罪被判处有期徒刑十三年，并处罚金十万元，同时被责令全额退赔所有受害商户的损失。案发后警方仅冻结到他账户两千余元存款，绝大部分赃款早已挥霍一空，商家想要追回损失难度非常大。
结合这起案件，也给咱们行业从业者提几点实在提醒：
第一，不要被前期正常合作蒙蔽双眼，哪怕合作许久，也不能放松交易审核。
第二，对接企业采购业务，务必签订正式合同，坚持对公账户结算，拒绝口头约定和个人私下收款。
第三，遇到大额订单，主动联系对方公司官方部门核实采购需求与人员身份，多方核验再发货。
第四，一旦出现回款拖延、只小额还款、刻意回避对账等异常情况，立刻停止供货并报警，切莫抱有侥幸心理。
生意场上信任难得，但风险防控一刻不能松懈，多一道核查，就能少一份损失。