烏克蘭國家反腐敗局（NABU）正在調查「Sense Bank」是否被利用來轉移部分資金，以支付前能源部長赫爾曼・加盧先科（Герман Галущенко）的保釋金。

目前，NABU已對「Sense Bank」監事會辦公室進行搜查，其中包括已被暫停職務的監事會主席米科拉・格拉迪申科（Микола Гладишенко）。銀行方面暫時沒有對搜查行動作出評論。

這次調查與NABU及烏克蘭特別反腐敗檢察官辦公室（SAP）19日公布的「福雷斯特・岡普（Forrest Gump）」特別行動有關。NABU及SAP表示，他們正在偵辦一個由現任及前任烏克蘭國會議員領導、並可能涉及總統辦公室高級官員及其他人士的犯罪組織。

烏克蘭議員雅羅斯拉夫・熱列茲尼亞克（Ярослав Железняк）確認了Sense Bank遭搜查的消息。他表示，根據調查資料，Sense Bank可能被當作一個渠道，用來轉移支付加盧先科部分保釋金的資金。

熱列茲尼亞克指出，調查人員不僅關注資金究竟如何轉移，也在調查銀行內部一些現任及前任官員是否參與安排相關交易，以及是否存在規避銀行金融監控（financial monitoring）程序的情況。

換句話說，調查的重點之一，是要確認銀行的金融監控系統是否應該識別出這些交易，但實際上卻沒有發現或攔截相關操作。

熱列茲尼亞克表示，案件文件涉及的不只是「誰安排了轉帳」，還包括Sense Bank內部控制程序是否被繞過，以及銀行的自動化金融監控系統是否沒有識別出本應接受金融監控的交易。

而米科拉・格拉迪申科之所以受到關注，是因為他當時擔任Sense Bank監事會主席，因此調查人員正在了解他是否與相關金融操作存在關聯。不過，目前公開資料只是顯示他是搜查對象之一，並不等於他已被正式認定犯罪或受到刑事指控。

另外，這起案件還與此前公開的所謂「明迪奇錄音（Mindyich tapes）」有關。烏克蘭媒體《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）公布的錄音文字顯示，相關人士早在政府正式作出決定、以及烏克蘭國家銀行批准之前，就曾經討論Sense Bank監事會成員的任命。

這一點之所以受到關注，是因為它可能涉及政治人物與銀行管理層之間的非正式協調。調查人員現在進一步查看，這些關係是否與「福雷斯特・岡普」案件中的資金操作存在聯繫。

Sense Bank本身是烏克蘭的國有銀行。此前，Sense Bank監事會主席格拉迪申科在5月6日主動提出暫停履行職務，理由是希望在有關銀行的負面資訊出現後，等待相關情況得到釐清。

烏克蘭國家銀行此前則解釋，Sense Bank之所以被國有化，是因為其股東受到制裁後，銀行面臨金融穩定及存款人利益方面的風險，因此國家最終接管了該銀行。

目前這起調查最值得注意的地方，是它把政治人物、總統辦公室官員、國有銀行，以及涉嫌用於支付保釋金的資金流向連在了一起。