广东广州，一男大学生逛街时，碰到一年龄相仿的女生，女生主动搭讪后两人加了好友，随后女生不仅主动聊天，还多次邀约出去玩，男生以为对方是在和自己谈恋爱，于是便欣然同意，随后女生带着男生去了酒店打牌，结果在酒店里，男生不仅没有成功和女生有亲密行为，反而还搭进去了1.2万元。

这名大学生姓谢，主动搭讪的是黄某培。到了酒店，谢某发现现场还有戴某亮。牌局开始后，黄某培、戴某亮暗中换牌、互相配合，很快算出谢某输了1.2万元。

谢某提出，事先没人说要赌钱，因此拒绝付款。随后房间闯入多名男子，胁迫谢某进行人脸识别、转账、办理贷款，直至付清所谓赌债才准许离开。

谢某脱身后立即报警。警方继续追查发现，戴某亮、黄某培背后还有张某杰等人，7人长期在广州天河一带物色大学生，涉案17万余元。

这类案件为什么不能只盯着一次转账，北京大兴区的一次办案过程可以说明问题。2022年11月，大兴区检察院办理王某敲诈白某3000元一案。

王某认罪并愿意退赔，检察官何泽华却注意到，王某与绰号三哥的陈某配合熟练，离开前还删除被害人手机里的聊天和转账记录。

办案人员核查王某银行及支付账户后，发现多笔深夜转入的大额资金又迅速流向几名固定人员。

从2023年1月至9月，陈某等6人陆续到案。办案机关根据资金来源反查被害人，最终找到47人。经查，陈某、王某等人从2019年6月持续作案至2022年8月，通过网络社交平台寻找目标，再以举报、上门滋扰或暴力威胁索要钱款，累计73万余元。

被害人范某被迫从网络平台借款5万元。2023年8月21日和11月16日，大兴区检察院分批提起公诉，7人后来分别获刑二年至十一年六个月。

浙江新昌也出现过社交诱骗后强行取财的案件。2016年7月，蔡岳与女友悠悠以及李牧、杨志等8人在出租屋设局，利用微信附近的人寻找目标。

被害人赴约后遭到棍棒和言语威胁。最初只有两名被害人报案，2017年3月，新昌县法院先对已经查清的2起犯罪作出判决，8名被告人分别获刑七年至二年。

检察机关随后发现卷宗中还有4起供述，却缺少被害人报案，于是根据交易记录继续寻找相关人员。

被害人作出陈述后，银行记录、证言和被告人供述相互印证，4起抢劫事实被补充查实。2017年12月，新昌县法院再次作出判决，其中4名被告人因参与4起抢劫被判十年至十三年不等。

江苏常州武进区的一起案件则说明，没有报案记录也不代表事实无法查清。2024年9月，检察官郭辰晨在办理周某抢劫案时，收到于某曾带未满14周岁的小刘实施相关犯罪的线索。

于某拒不供述，警情平台也找不到对应报案。到了11月，另一名犯罪嫌疑人孙某又提供相近线索。检察机关建议从开房记录、转账记录反向核查，办案人员由此找到被害人并固定证据。

2025年1月10日，公安机关立案，查实于某带小刘骗取一名被害人1.2万元。2月7日案件移送审查起诉，2月24日武进区检察院以涉嫌抢劫罪、敲诈勒索罪提起公诉。法院后来数罪并罚，判处于某有期徒刑三年三个月，并处罚金3000元。

回到广州案，酒店牌局只是一个环节。暗中换牌骗钱、以威胁迫使交钱、现场多人控制后强行取财，法律评价并不相同。

天河区法院根据7人在不同犯罪事实中的行为，分别认定抢劫罪、敲诈勒索罪和诈骗罪。张某杰被认定为犯罪集团首要分子，获刑十四年六个月，其余被告人分别获刑九年十一个月至一年一个月零五天不等。张某杰、戴某亮等4人上诉后，二审法院驳回上诉，维持原判。

信息来源：光明网《大学生逛街时被女孩搭讪并邀约打牌，遭出千设局被骗 1.2 万元》