印度拟对小米启动欺诈调查这个“欺诈调查局”SFIO，是5月就对小米进行了“调查建议”，但还没搞起来。印度现在不太敢搞事，因为中国很强硬，对抗起来它占不到便宜

大家可能不太相信，但已经可以确定，印度经济命脉抓在中国手里。如果不和中国做生意，印度经济就崩了。对印度并不是没牌，而是以前实在弄糊涂了。

SFIO每天上班干的就是搞事，找本国与外国企业下手。估计是按以前的工作方式，就写文件说小米有四条线索：

1. 未遵守外商投资审批规定2020年中印冲突后，印度将中国实体在印投资纳入"强制事先审批"清单。SFIO要核查小米是否按规定申请了强制性的投资批准。

2. 实际受益所有权（UBO）披露问题这是说，要核实任何直接或间接的受益所有权、控制权或控制权变更，是否都已披露并获批。这就是说，看小米印度是否由中国母公司在幕后实际控制。

3. 电商独家/优先发布模式涉嫌违反FDI政策印度电商FDI政策要求电商平台与卖家保持“独立交易关系”。SFIO要审查小米对亚马逊、Flipkart上的卖家或发布合作方是否拥有“事实上的控制权”，要查“优先独家发布”是不是变相规避了电商FDI禁令。

4. 财务真实性备忘录要求对财报和审计报告做“重大错报测试”，记录现任及前任董事、CFO、合规官的陈述。整个框架包含21项调查要点。

SFIO（严重欺诈调查办公室）隶属印度公司事务部，2013年《公司法》赋予其法定地位，是印度调查重大复杂企业欺诈的主力机构，有权逮捕、搜查、传唤高管，并可提起刑事起诉。

SFIO本身不直接罚款，它负责调查后向法院提起刑事诉讼，由法院定罪判刑。依2013年《公司法》第447条"欺诈"罪，最高可判10年监禁并处不低于涉案金额的罚款（最高3倍），第448条对虚假陈述另有刑罚。

SFIO办了几个案子，如“印度版安然”的萨蒂扬（Satyam）丑闻。SFIO查实，有10亿美元现金造假，董事长拉朱2015年被判7年监禁——但走完定罪用了近6年。

还有Reebok India案，前总经理和COO被控设立“幽灵经销商”、伪造票据、私设秘密仓库，涉案约870亿卢比，两人被警方逮捕。

律师界判断，企业事务部批准与否没有时间表，可能数月后批准调查，也可能因证据不足搁置。

印度最近碰到了不少困难，这些调查也不是随便就能搞起来。如果到处乱动，中国也不是没办法，惩罚办法多得是。