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整窝端了!10月17日,越南警方在一家酒店内抓获由中国籍头目赵雪峰率领的118名跨境电诈嫌疑人,这伙人从柬埔寨、老挝一路辗转而来,直接把整栋酒店包成“诈骗大本营”,对台湾地区、韩国、日本、印度、美国及大陆内地民众精准下套,网恋投资、境外招工,全是陷阱。 整栋楼被切成两个世界,楼下三层吃饭睡觉,楼上

整窝端了!10月17日,越南警方在一家酒店内抓获由中国籍头目赵雪峰率领的118名跨境电诈嫌疑人,这伙人从柬埔寨、老挝一路辗转而来,直接把整栋酒店包成“诈骗大本营”,对台湾地区、韩国、日本、印度、美国及大陆内地民众精准下套,网恋投资、境外招工,全是陷阱。

整栋楼被切成两个世界,楼下三层吃饭睡觉,楼上两层干活,工作区又拆成六个房间,每个房间盯一个市场,配一套专门的话术。

针对不同地方的人,他们拿出来的剧本完全不一样,台湾地区四十岁以上的女性会被通讯软件上加好友,聊熟了就往MGX平台的外汇投资上引,光这一条线上就扎了28个中国人专门负责。

韩国那边换一副面孔,冒充Nexuswh投资公司的员工,劝人下载App、入金、交易,等对方想提钱或者拿不出更多本金,直接切断联系。

日本女性遇到的是社交平台上的感情铺垫,关系拉起来之后,话题就拐到加密货币。

印度人看到的则是Facebook上精心包装的成功人士账号,先让你尝点小甜头,小额提现顺利到账,等你把大钱转进去,人就没影了。

海外招工和线上任务也被做成了流水线,虚假的招聘信息摆在那里,求职者要交招聘费、培训费;所谓“在线任务”先给一点奖金让你放松警惕,后面每一步都要你先垫钱。体育博彩的直播在社交平台上开着,观众被引到事先搭好的下注网站上去。

这些板块各干各的,人员管理、设备维护、财务、后勤、翻译另有专人负责,像一家分工明确的公司,只不过卖出去的东西全是假的。

越南警方盯上这栋酒店,恰恰是因为它太不正常了,一整个外国团把酒店包完,生活完全封闭,门口安排人看守,不让外面的人靠近。出入境管理部门在摸排中察觉异样,往上一报,刑事警察总局和网络安全部门联合动手,10月17日直接进场端掉了整个窝点。

现场扣下的电脑和电子设备数量不小,清化省警方随后对84人启动刑事程序,罪名集中在利用计算机网络和电信手段侵占财产,以及组织他人非法滞留越南。越南公安部披露的初步数字显示,这个团伙涉案金额大约500亿越南盾。

把这栋酒店放回更大的时间线里看,它不是一个孤立的窝点,柬埔寨、老挝、缅甸这几年对电诈园区的清剿力度一直在加,大批园区被关停拆除之后,核心的人没有消失,而是带着设备和话术往周边国家滑过去。

越南公安部在案发前就做过预判,认为区域内的电诈人员有可能向越南境内转移,文华酒店正好撞在这个判断上。

过去那种高墙铁网、成片楼栋的园区目标太大,一打一个准,换成租一整栋普通酒店,吃住骗一条龙全塞进去,外表看上去和正常营业的住宿场所差别不大,隐蔽性反而抬高了。

赵雪峰的名字出现在越南官方通报里,身份写得很清楚,中国籍,直接运营这条线。

他的团队里国籍构成复杂,74个中国人,28个印度人,9个柬埔寨人,1个马来西亚人,1个缅甸人,其中18人是非法入境越南的,还有1人在其他国家被通缉。

这不像某一个国家内部的案子,更像一张被临时拼到一起的跨境网络,哪边的打击压力大了,就往压力小的那边挪一步。

文华酒店被端掉,切断的是这张网当时落脚的一个节点,那些还没露出来的部分,才是跨境电诈真正难缠的地方。