2025 年 9 月 17 日，香港海关向南都 N 视频记者通报，近期成功破获一个本地洗钱犯罪集团，涉案金额高达 26 亿港元，4 名涉案人员已被拘捕，目前正处于保释候查状态。

据悉，该犯罪集团的核心成员包含两名主脑与两名骨干。主脑为 53 岁和 56 岁的本地男性，骨干则是 25 岁本地男子及 52 岁本地女子。两名骨干成员借助秘书公司，先后注册了三家企业，对外宣称主营电子器材贸易、市场营销等业务，然而这三家公司的登记地址并无实际经营活动，也未留下任何贸易报关记录，实为典型的 “空壳公司”。

犯罪集团利用这三家空壳公司，在四家银行陆续开通了超过 50 个账户。2023 年 8 月至 2025 年 1 月期间，他们通过这些账户疯狂运作，累计完成超 6000 笔大额交易，交易涉及对象多达 1800 余个，最终将 26 亿港元的犯罪所得完成 “洗白”。

香港海关在调查资金流向时发现，该团伙的洗钱操作存在明显异常。账户内资金到账后迅速转出，短时间内便流向第三方账户，仅起到过渡作用。更值得注意的是，账户交易对手方声称的业务范围多为海鲜、钟表等，与涉案空壳公司宣称的电子器材贸易、市场营销等业务毫无关联，交易合理性存疑。此外，这三家空壳公司银行账户的大额资金往来规模，远超其实际报税收入，财务状况严重不符。

基于上述调查线索，香港海关果断采取执法行动，以涉嫌 “处理已知或相信为可公诉罪行所得财产”（即俗称的 “洗黑钱”）为由，对 4 名涉案人员实施拘捕。行动期间，海关人员突击搜查了香港多地的住宅及商业场所，查获手机、电脑、公司及银行相关文件、银行卡等一批涉案物品，同时冻结了被捕人员名下总计约 250 万港元的资产。

截至 9 月 17 日，香港海关公共关系科工作人员回应南都记者称，该洗钱案件仍在进一步侦查中，4 名被捕人员暂处于保释候查阶段，后续进展将视调查情况而定。