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缅甸严打洗钱和为恐怖主义融资,黄金买卖必须严格登记

缅甸仰光省贵金属(黄金)交易商协会主席吴谬明表示,已指示金店在日常进行黄金买卖时,必须备置金店记录簿。 10月31

缅甸仰光省贵金属(黄金)交易商协会主席吴谬明表示,已指示金店在日常进行黄金买卖时,必须备置金店记录簿。

10月31日于仰光省黄金商协会举行的仰光省贵金属(黄金)交易商协会,第一次贵金属交易商STRs/TTRs数量与质量提升协调会议上,吴谬明发表了上述讲话。

据了解,根据10月23日在内比都举行的"打击洗钱及恐怖主义融资相关工作会议"的指导,已要求金店备置记录簿。

根据会议指导,金店须备置以下记录簿:客户尽职调查记录簿、交易记录簿(贵金属(黄金)购买/销售记录)、STR/TTR记录(向金融情报机构提交STR/TTR的报告记录)、向金融情报机构提交报告的表格STR/TTR FATF建议20、合规官任命表格,以及打击洗钱及恐怖主义融资的政策与程序(适用于黄金交易业务和房地产中介业务)等。

仰光省贵金属(黄金)交易商协会主席吴谬明表示,通过这些指导的再次解释和说明,黄金价格有望趋于稳定,买卖交易也将能够更加规范、正确地进行。

此外,据了解,在10月24日举行的贵金属(黄金)参考定价委员会会议上,还指示黄金买卖必须使用该委员会规定的票据簿,并按照黄金参考价格进行交易。