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假墙后疑藏保险库!巴拉圭前总统豪宅被搜,60万美元贷款建别墅

巴拉圭危机:因Ueno Bank案,圣地亚哥·培尼亚住宅遭搜查。在圣贝纳迪诺,检察院对一处住宅展开搜查,寻找与Ueno Bank倒闭案相关的证据。这位前总统已被参议院罢免,随着调查深入,他目前被拘押。周日,检察官与国家警察突袭了圣地亚哥·培尼亚位于圣贝纳迪诺西埃尔沃库阿地区的夏季住所。这次行动是在Ueno Bank危机调查的背景下进行的,前总统因涉嫌背信和以权谋私被起诉。

搜查于傍晚19时前开始,由检察官克里斯蒂安·贝尼特斯和西尔维娅·冈萨雷斯·韦斯特负责。巴拉圭《ABC报》报道称,搜查中疑似在一堵假墙后发现了一个隐藏的保险库。由于现场的安全措施,调查人员未能进入;目前尚不清楚具体查扣了哪些物品。

涉事住宅成调查焦点。这处房产在检察院的指控中扮演着关键角色。案卷显示,2024年5月,培尼亚在总统任上时,从Ueno Bank获得了两笔总额为35.48亿瓜拉尼的贷款,约合60万美元,用于建造这处住所。建设工程的总花费据称接近77亿瓜拉尼,约130万美元。

检方指出,这两笔贷款的月供高达2.39亿瓜拉尼,相当于培尼亚3790万瓜拉尼总统月薪的六倍。调查还审查了他与Credicentro公司的关系,培尼亚于2019年购入了该公司1500股股份,该公司后来变更为Ueno Holding。

银行倒闭的后果。11月2日,巴拉圭中央银行接管了这家金融机构,因其财务报表显示偿付能力指数低于最低要求的一半。自2021年起,这家银行由巴斯克斯集团控制,拥有约290万客户,按存款规模在银行系统中排名第五。

检察院表示,在培尼亚持有股份期间,公共机构和社会保障院在Ueno银行存放了共计3.6万亿瓜拉尼和2.334亿美元。调查人员认为,前总统涉嫌介入这些资金的投放和续期;此案估算的损失金额达8.095亿美元。

账户冻结引发了储户和退休人员的抗议。上周五,参议院以44票赞成通过了罢免培尼亚的决议,副总统佩德罗·阿利亚纳随后宣誓就任总统。前总统被逮捕,并于次日在亚松森一处军事设施中被预防性羁押。法院还下令冻结其财产和账户。

存款返还通过担保基金进行,每人最高保障额度为2.283亿瓜拉尼。中央银行通报称,已有119.6万名储户收到转账,总计约1.6亿美元。从本周一开始,该银行计划向在Ueno银行有欠款的客户付款,同时扣除其已到期的债务;超出保障上限的金额不保证返还。