建行潍坊青州支行:聚焦金融安全,走进校园开展反洗钱活动
利用学校班会时间，组织到课堂开展反洗钱宣传活动，向广大学生讲解反洗钱知识，宣传《中华人民共和国反洗钱法》，宣讲反赌反诈案例，让学生自觉抵制各类非法金融活动。反假宣讲在行动。利用中午、晚上就餐等高峰时段，组织到...
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织密金融“防护网”守护群众“钱袋子”—顺昌县检察院强化检察履职提升反洗钱工作质效
“反洗钱不仅要打击犯罪，而且要防范风险，推动反洗钱工作从‘个案办理’向‘系统治理’延伸。办案检察官介绍，将办案效果与社会治理紧密结合，有助于让反洗钱工作的辐射效应持续扩大。顺昌县检察院针对办案中发现的反洗钱责任...
凝心聚力、检警协同,这次会议摁下反洗钱工作“加速推进键”
为进一步凝聚检警合力，加大对洗钱犯罪打击力度，不断提升汉江地区洗钱犯罪案件办理质效，11月8日，省检察院汉江分院组织召开汉江检察机关反洗钱工作推进会。分院党组成员、副检察长彭爱民及基层院分管副检察长、两级院刑检...
中华财险阿勒泰分公司被罚48万元:违反反洗钱管理规定
10月22日金融一线消息，中国人民银行阿勒泰地区分行行政处罚决定信息公示表显示，中华联合财产保险股份有限公司阿勒泰分公司因违反反洗钱管理规定，被中国人民银行阿勒泰地区分行罚款48万元人民币。贾某聪（时任中华联合财产...
交通银行郑州东风路支行进社区宣传反洗钱法 居民直呼实用又安心
为履行社会责任、筑牢金融安全防线，近日，交通银行郑州东风路支行组织专业工作人员走进周边社区，开展反洗钱法主题宣传活动，将金融安全知识送到居民“家门口”，获得社区居民广泛好评。活动现场，支行工作人员以“咨询台讲解...
锁定受益人!事关反洗钱央行再放大招,这次有哪些亮点
据央行官网，10月11日，央行就《金融机构客户受益所有人识别管理办法》（以下简称《办法》）征求意见，此举主要为贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）相关要求，规范受益所有人识别核实工作，...