标签: 洗钱
之前个人存取超5万元要登记，是央行等三部门在2022年3月1日起实施的新规要求。
之前个人存取超5万元要登记，是央行等三部门在2022年3月1日起实施的新规要求。出台这一规定主要是为了预防和遏制洗钱等违法犯罪活动。近年来，电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动猖獗，现金匿名、难以追踪，犯罪分子就爱用现金交易。金融机构加强现金存取管理，能防范这类犯罪。比如在一些电信诈骗案里，犯罪分子通过现金流转资金，难以追查。而且在新规出台当天，11部门宣布开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。此前，河北、浙江和深圳还试点过大额现金管理工作。你怎么看呢？
他家堆着2700万不敢花,只能一捆捆往火里丢,每天担惊受怕。直到少将主动上门帮洗钱,结局大快人心!
正当夫妻俩走投无路时，一位"军区少将"带着百亿洗钱项目主动找上门。1 深夜，A市南溪县县长赵志坚家卫生间，妻子刘梅正熟练地往火盆里丢着一捆捆百元大钞。这已经是他们家本周第四次烧钱了！衣柜暗格里还堆着十二箱现金，全是...
张家口银行衡水分行营业部:织密反洗钱防护网筑牢金融安全防线
为切实履行反洗钱义务、提升社会公众反洗钱意识，近日，张家口银行衡水分行营业部组织开展了“反洗钱知识进社区”主题宣传活动。活动现场，工作人员通过摆放宣传展板、派发科普手册、现场答疑等形式，向过往群众讲解反洗钱的...
2025年11月5日，一名中国商人苏炳海以交出价值2700万英镑财产为代价，换取
2025年11月5日，一名中国商人苏炳海以交出价值2700万英镑财产为代价，换取和英国政府的司法和解，此前他被英国犯罪调查局以巨额财产来源不明罪起诉。苏炳海是新加坡17人福建帮的头头，因为涉嫌震惊新加坡的30亿新元洗钱案避祸英国。没想到哪里的老虎都吃人，几十亿不义之财最终被两国政府吃干抹净。苏炳海的剧本，哪怕拍成电视剧，都得打上“剧情夸张”的标签。一个从福建安溪走出来的农村小子，靠着电诈起家，洗钱洗到新加坡，再一路逃亡到英国，最后在伦敦豪宅里，把自己洗进了英国家底。可惜，这出戏的结尾，不是“洗白”，而是“洗劫”，2700万英镑的身家，换来一纸和解协议和一张居留卡，真金白银喂了两头老虎，自己却连个“黑社会”的名头都没保住。苏炳海不是一个人在战斗，他背后那群人，有个响当当的称号：“福建帮”，17个核心骨干，个个都不是省油的灯。他们从菲律宾刷单搞诈骗，到柬埔寨开赌场放高利贷，最后在新加坡洗出一条金光大道，这条路通向的不是天堂，而是审讯室。新加坡警方雷霆出击，一口气查封10栋豪宅，冻结30亿新元资产，震动整个东南亚金融圈，苏炳海虽然提前跑路，但留下的，是一地奢华与罪证。他逃得快，也藏得深，新加坡警方刚刚开动手，苏炳海已经带着几十块百达翡丽手表、现金和家人穿越马来西亚边境，几周后出现在伦敦。可惜，他忘了一个最基本的规则：你可以换地址，但你洗不掉痕迹，他在英国成立了“苏帝国公司”，继续买豪宅、拍化石、收古董，出手比伦敦的老贵族还阔绰，这下，英国犯罪调查局盯上了他，一查账，账都不对。于是有了这场“和解秀”，苏炳海交出9套房产、3具恐龙化石和一堆中国艺术品，总值2700万英镑。英国政府点头：钱留下，人你走，名义上是司法和解，实质上就是“割肉保命”，他保住了25%的资产，还拿到了一张英国居留卡，但代价是把自己彻底变成了一个可以随时被消费的“金融罪案样本”。新加坡方面也没有客气，虽然撤销了全球通缉令，但态度明确：你永远不能再踏回这片土地，他在新加坡的16亿人民币资产，被彻底充公。这场跨国追逃，像极了一场“高端版打地鼠”：你从东南亚冒头，西欧就来敲你。两国配合默契、出手利落，最后的赢家不是法律正义的象征，而是财政收支的充盈。说白了，这不仅是一场关于洗钱的故事，更是一场“谁更能从黑钱里分杯羹”的较量，苏炳海这类人，靠着灰色地带起家，靠层层洗白过日子，最后却被两套系统一前一后“收割”。这说明一个现实：法律的边界不是不能突破，而是你得看清突破之后，谁在等着你。如果说菲律宾是他起步的跳板，柬埔寨是他扩张的舞台，新加坡是他财富的仓库，那英国，就是他命运的终点站。讽刺的是，他在这四个国家都“投资”过，但每一次投资的回报，都被自己的贪婪和高调给反噬了。苏炳海身上的恐龙化石成了讽刺，亿万年前的生物，如今成了洗钱的道具；几百万英镑的艺术品，在拍卖场上风光无限，其实是非法资金的“马甲”；那些伦敦的公寓，不是避风港，而是“资产坟场”。从“福建帮”的迅猛扩张，到“雷霆行动”的精准狙击，再到英国司法的“技术性吃瓜”，这整个过程拼的不是情节，而是国家机器的效率，当跨国犯罪也开始“全球化”，对抗它的，也必须是全球联手。苏炳海的命运，留给中国的启示并不复杂：别觉得国外是安全屋，也别指望金钱能买断结局，洗钱这种事，早已不是小偷小摸的行径，而是高科技、高组织、高风险的“金融战争”。而中国在这场战争中，必须警觉、主动、精准，不能只做“推手”，更要做“主手”。他最后能在英国“脱身”，不是因为法律仁慈，而是因为他的资产足够“有利用价值”，换句话说，他用自己的钱，买了一个暂时的自由，但也彻底断了“回头路”，再回头，已是“阶下囚”；再冒头，必定被“精准收割”。当初，他靠虚假平台在网络上“骗钱”，如今，他成了现实世界的“反面教材”；当初，他在新加坡住千平豪宅，坐私人飞机，如今，他的孩子们将不得不背负一个“洗钱家族”的标签长大。这不是一场个人悲剧，而是一场时代的切片，苏炳海不过是众多灰色帝国中的一个缩影，今天他被清算，明天可能就是另一个“苏炳海”。苏炳海赌赢了前半生，却在最后一局全盘皆输，几十亿的财富终究没能换来自由的灵魂，反倒成了两国政府的“分红”。这场跨国博弈背后，是全球对洗钱犯罪的新态度：再隐秘的金流，也终有曝光的一天；再奢华的避风港，也终将变成囚笼，钱能买很多东西，但买不到命运的豁免权。
农行无棣县支行:开展反洗钱宣传活动
为提高人民群众防范洗钱风险的意识和能力，引导百姓主动远离洗钱活动，积极参与反洗钱。12月19日，农行无棣县支行开展“远离洗钱犯罪，守护幸福生活”为主题的反洗钱宣传活动，并走进农村集市，扩大“五进入”覆盖面。农行员工...
从“人际网”到“1040工程”这十多个项目涉嫌传销、诈骗、洗钱!
据网友反馈，该应用无法通过应用商城下载，只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，采用传销模式发展下线，通过虚拟货币交易，涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法行为。4、套牌的“维尔利”APP 虚假理财诈骗。不法分子冒充香港某...
[阳光下的守护]反洗钱课堂进体校!“金融防身术”get~
为进一步提升青少年反洗钱意识和自我保护能力，近日，吉林市公安局昌邑区分局联合吉林银行，走进吉林市体育运动学校，开展了一场生动有趣、内容扎实的反洗钱主题宣传活动。活动前，昌邑区分局兴华派出所与吉林银行吉林分行紧密...
以为赚高薪，结果人都没了，100多具尸体堆满酒店，器官全没。“去尼日利亚打
以为赚高薪，结果人都没了，100多具尸体堆满酒店，器官全没。“去尼日利亚打工，3个月回本，半年买房。”群里这条消息刚弹出来，小李就私信了对方。三天后，他关机失联。3个月后，警方在非洲一家酒店后院翻出100多袋碎骨。DNA比对第47号就是小李，护照还在，腰子没了。这不是恐怖片，是2025年12月刚被端掉的杰西最佳酒店真人真事。老板斯坦利奥帕劳戈把酒店加太平间做成一条龙，楼上接应聘者，地下室直接开膛。警方冲进去时，福尔马林味混着血腥，像走进超大号泡菜坛。最渗人的是墙上的白板。用红笔标着肝x2，角膜x1，肾x1，后面画笑脸，跟外卖备注一样轻松。为啥专挑中国人？一句话，血型记录全，国内体检普及，微信群一张体检截图就能匹配买家。中东、以色列、印度中介直接甩单，一颗肾到岸价400美元，给供体的口头承诺是2000镑加英国绿卡，结果连机场都没到，就被迷倒。斯坦利账本里写着，中国人脂肪少，刀口整齐，缝合省时间。看吧！连犯罪都有KPI，有人觉得出国才危险。其实骗子的钩子早就伸进国内。小李老家在豫南小县城，28岁刚失业半年，之前在建材市场当送货员，一个月挣3000块，要养瘫痪在床的父亲和上学的妹妹，压得他喘不过气。他是在一个“海外务工交流群”看到招聘信息的，中介发的宿舍带空调、食堂有荤菜的照片，还有“月薪3万包机票”的承诺，刚好戳中他的软肋。中介没要学历证明，没问工作经验，只让他拍一张近期体检报告，特意强调“要包含血型、肝肾功能”。小李当时觉得运气爆棚，跟母亲说“去非洲干两年，回来盖新房”，没敢提自己偷偷借了2万中介费，更不知道这份体检报告，会变成他的“器官匹配清单”。他跟着另外7个中国人飞抵拉各斯，落地就被无牌面包车接走，手机当场被收，车门焊死、车窗贴满黑膜，根本看不清外面的路。到酒店时，他瞥见前台登记本上密密麻麻全是中文名字，好多签名的笔画都在发抖，这才慌了神，但想跑已经来不及了。斯坦利的团伙早就摸透了套路，他们在国内几十个微信群撒网，瞄准的就是小李这样急需用钱、又缺乏跨境信息的普通打工人。这伙人背后连着完整的黑色产业链，迪拜的空壳公司负责接单，新加坡的比特币钱包洗钱，连摘器官的设备都是用“二手B超”名义报关的德国灌注机，能让肾脏离体30分钟内保持活性。更让人愤怒的是，这起案件还牵扯出当地官员包庇。尼日利亚部分地区失业率高达33%，年轻人日均收入不到两美元，贫困和混乱成了犯罪的温床，犯罪集团花点钱就能打通关节，让非法交易畅通无阻。警方后来查到，斯坦利的账本里不仅有器官交易记录，还有给当地执法人员的“孝敬费”明细。小李的O型血在黑市最抢手，世卫组织数据显示，O型血器官适配率最高，黑市价格能炒到5万美元一颗。他被迷晕后直接推下地下室，所谓的手术台就是几块拼接的木板，操作的“医生”连执业资格证都没有，纯粹按“订单”摘取器官，全程没有任何麻醉监测。这绝不是孤立案件。联合国2024年报告明确，全球每年有1万多例非法器官交易，中国人已成部分犯罪集团重点目标，核心就是国内体检数据易获取，且很多人对非洲局势和跨境务工规则一无所知。中国驻尼大使馆半年内连发三次提醒，反复强调“包机票、无英语要求、月薪过万”的非洲工签全是骗局。更值得警惕的是，随着东南亚反诈力度加大，一些犯罪团伙已经转移到非洲，把电诈和器官贩卖绑在一起。去年就有东南亚诈骗园区把“猪仔”转卖到非洲的案例，只是公海没信号，没人能曝光里面的惨状。骗子的话术从来没变过，从早年的“东南亚淘金”到现在的“非洲高薪”，本质都是利用信息差和生存焦虑。有人说“不贪就不会上当”，但小李的遭遇告诉我们，当生活逼得人走投无路时，一点虚假的希望都可能让人失去判断力。更该反思的是跨境监管的漏洞。国内对非法务工中介的处罚力度太轻，很多骗子被查后只退中介费，换个名字就能卷土重来；而尼日利亚等国执法力量薄弱，跨境协作难度大，让犯罪集团有恃无恐。保护普通劳动者，既要靠个人警惕，更要靠国家间的联合打击，从源头掐断这条吃人的黑色链条。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。
西宁市公安局城中公安分局捣毁一“跑分洗钱”窝点
本报讯（青海法治报·法眼记者陈文雯）近日，西宁市公安局城中公安分局刑侦大队反诈中队联合西宁市公安局反诈中心捣毁一“跑分洗钱”窝点，抓获以赵某红为首的犯罪嫌疑人7名，查明涉案资金流水约50万元，带破全国多地案件30余...
印度政府正大规模强化加密执法能力,旨在打击洗钱与逃税
印度政府正大规模强化加密执法能力，向...此举配合加密资产纳入PMLA《反洗钱法》及加密收益征税政策（30%税率+1%TDS预扣）落地，旨在强化合规、打击洗钱与逃税，加速印度虚拟数字资产监管从模糊走向体系化执行。（financefeeds）
警惕!“神州智电、安我股保”等26个网络项目涉嫌诈骗、洗钱!
12、“扶兴惠农”APP涉嫌洗钱与病毒传播 冒用“乡村发展基金会”名义，以发放扶贫款为诱饵，非法收集用户信息，并索要微信收款码参与洗钱。APP下载时提示未备案且携带病毒。13、“全民行动”APP冒充国家项目套取信息 伪造红头...
瑞士检方就莫桑比克洗钱案调查瑞信(现属瑞银集团)
瑞士当局周一表示，已对瑞士信贷（CreditSuisse，现隶属于瑞士银行业巨头瑞银集团（UBS））的一名前高管提起诉讼，指控其在涉及莫桑比克国有公司的案件中涉嫌洗钱；同时指控该银行在防范洗钱方面措施不力。瑞士总检察长办公室...
央行刚出的反洗钱新规取钱不再那么麻烦之前去银行取点钱，柜员一句接一句“这钱用
央行刚出的反洗钱新规取钱不再那么麻烦之前去银行取点钱，柜员一句接一句“这钱用来干啥呀”“之前钱是咋来的呀”虽然是善意的提醒，但就感觉好像咱的钱来路不正似的！还要填一堆单子又费时又费力。现在改了像那种每个月有固定资金来源，小额取款都是可以直接取的。还有之前规定的“取5万要登记来源”现在被彻底废除了，但是那种账户突然蹦出好几笔跨省转账，还一下转走十几万，这种不正常的操作，银行该查还得查，毕竟反洗钱是防坏人，不是防咱普通老百姓！这次央行反洗钱新规的调整，真可谓是兼顾了便捷与安全。对于咱们普通上班族来说，每个月工资到账后，取点钱用于日常开销，再也不用面对那些繁琐的询问和手续了，生活一下子变得轻松了许多。而且新规也让银行的工作效率得到了提升。以前柜员要花大量时间询问和登记取款信息，现在可以把更多精力放在为客户提供其他优质服务上。比如，为客户介绍合适的理财产品，或者帮助解决一些账户相关的问题。不过，大家也别觉得新规就是完全放开了。对于那些真正想搞违法洗钱活动的人，银行的监管只会更严格。银行会利用先进的技术手段，对账户交易进行实时监测，一旦发现异常，会立即采取措施。这不仅保护了国家金融安全，也让我们普通老百姓的资金更加安全可靠。相信在这样合理的新规下，金融市场会更加健康有序地发展，我们的生活也会因此受益。
雷霆出击!天水警方跨省斩断电诈“洗钱链”追回赃款16万元
近日，甘肃省天水市张家川县公安局经过缜密侦查，成功摧毁3个专门为电信网络诈骗提供洗钱服务的犯罪团伙，抓获涉案人员21名，为群众追回被骗资金16万元，有力打击了违法犯罪分子的嚣张气焰。随着电信网络诈骗案件持续高发，为...
富德生命人寿衡水中支开展反洗钱培训工作
为强化员工的反洗钱履职能力，提升员工的反洗钱工作技能，近日，富德生命人寿衡水中支组织外勤人员开展反洗钱专题培训，对如何开展客户尽职调查工作及相关反洗钱法律法规内容进行系统性学习，夯实外勤人员的反洗钱工作基础。...
反洗钱新规发布:银行取钱不再一刀切式询问,取款超5万不再需要登记
关于储户取现是否应该被“询问”，反洗钱新规给出了更合理的解释。11月28日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，这份新规的核心就一句话...
建行潍坊青州支行:聚焦金融安全,走进校园开展反洗钱活动
利用学校班会时间，组织到课堂开展反洗钱宣传活动，向广大学生讲解反洗钱知识，宣传《中华人民共和国反洗钱法》，宣讲反赌反诈案例，让学生自觉抵制各类非法金融活动。反假宣讲在行动。利用中午、晚上就餐等高峰时段，组织到...
“电视剧都不敢这么演！”2025年10月，北京，一男子联系老人，想借老人的名义发
“电视剧都不敢这么演！”2025年10月，北京，一男子联系老人，想借老人的名义发放150万元的扶贫款，事后会给些报酬，老人按照对方的要求操作了一会儿，愈发察觉不对劲，不料，男子直接威胁要派警察上门抓他！没想到，过了一会儿，警察真的上门了！现在电信诈骗的手段层出不穷，几乎每天都有新花样，让人防不胜防。其实，只要大家不相信天上会掉馅饼，骗子就没有办法在我们这骗到钱。前不久，李大爷看到网上有人发放扶贫款，他就咨询了一下，很快就有自称“李主任”的人添加他为好友。索要了银行卡信息后，“李主任”表示，已经给老人转了1.5万元，让他转给指定账户就行，事后会给予一定的报酬。李大爷的老伴觉得有些不对劲，为什么这笔钱要在自己这里绕一圈，于是就怀疑对方是在“洗钱”，立即提醒了李大爷。就这样，李大爷便没有继续操作了，没想到骗子直接急眼了，威胁二人妨碍了公务，马上就派警察上门抓他们。没想到过了一会儿，真的有警察找上门来，只不过，警察不是来抓他们的，而是告知所谓的“李主任”其实是境外诈骗犯，老两口没上当做的非常对。目前，这笔1.5万元的赃款已经被警方冻结，而案件也在进一步调查中。法网恢恢，疏而不漏，任何违法犯罪的行为都将得到应有的惩罚！信息来源：《骗子转来1万5千元引诱入局，北京警方：结局连我们都没想到！》红星新闻
织密金融“防护网”守护群众“钱袋子”—顺昌县检察院强化检察履职提升反洗钱工作质效
“近三年来，共起诉洗钱案件5件5人，立案监督3件，追加起诉1件，移送洗钱犯罪线索7条。近日，顺昌县检察院相关部门负责人介绍，该院以“强化责任担当、注重协作配合”的理念为核心抓手，从案件办理到机制建设，从线索深挖到...
人保财险山西临汾侯马支公司开展“反洗钱宣传进企业”活动助力企业筑牢金融安全防线
为切实履行金融机构反洗钱义务，提升企业客户及员工的风险防范意识，11月14日，人保财险山西临汾侯马支公司组织开展“反洗钱宣传进企业”活动，主动走进合作企业，提供专业的反洗钱知识普及服务。活动现场，宣传人员通过发放...
人保财险山西临汾隰县支公司开展“反洗钱宣传进乡村”活动筑牢基层金融防线
为提升公众反洗钱意识，从源头上防范洗钱风险，11月13日，人保财险山西临汾隰县支公司深入下李乡、城南乡等多个村委开展“反洗钱宣传进乡村”活动，将实用的反洗钱知识送到农户身边。活动现场，工作人员通过发放防范非法集资、...
建行霞浦支行张富清金融服务队开展反洗钱宣传活动
洗钱犯罪是隐藏在金融领域的“隐形黑手”，不仅扰乱金融秩序，还可能助长腐败和犯罪行为，危害社会公共利益。近日，中国建设银行霞浦支行张富清金融服务队积极开展反洗钱宣传活动。活动中，党员深入社区和商户，通过真实案例...
“代购无人机”可获高额佣金?到这一步要警惕,当心洗钱新骗局
民警判断，这是一种新型洗钱骗局，代购无人机是假，诱骗参加洗钱是真。所幸经过释法说理后，小刘识破骗局，避免成为犯罪分子洗钱的“工具人”。无独有偶，有一名在校大学生也以“无人机代购”的相同理由来银行申请开卡做兼职。...
香港警方破获11.6亿港元洗钱案,共拘捕15名本地男女
广州日报港澳记者站记者16日从香港特区政府警务处获悉，油尖警区刑事部联同相关部门，于2025年11月13日展开代号“战盾”的大型反三合会洗黑钱行动，成功瓦解一个活跃于九龙西、由黑社会头目操控的洗黑钱犯罪网络，共拘捕15名...
农发行杜蒙县支行以特色实践筑牢反洗钱防线
在当前复杂多变的金融环境中，洗钱犯罪手段不断翻新，给金融安全带来了严峻挑战。作为服务“三农”的政策性银行，中国农业发展银行（以下简称“农发行”）深刻认识到反洗钱工作的重要性和紧迫性。农发行不仅承担着支持国家农业...
凝心聚力、检警协同,这次会议摁下反洗钱工作“加速推进键”
为进一步凝聚检警合力，加大对洗钱犯罪打击力度，不断提升汉江地区洗钱犯罪案件办理质效，11月8日，省检察院汉江分院组织召开汉江检察机关反洗钱工作推进会。分院党组成员、副检察长彭爱民及基层院分管副检察长、两级院刑检...
恐龙骨架背后的跨国洗钱暗战:苏炳海案折射全球资本流动新暗流
30亿元洗钱案关联者苏炳海 九套房和恐龙化石被英国没收。在英国当局追缴涉嫌犯罪所得的案件中，30亿元洗钱案的关联人物苏炳海，在伦敦的九套公寓、价值数百万英镑的稀有恐龙化石，以及一批中国艺术品被没收。2023年8月15日，当...
