标签: 洗钱
建行潍坊青州支行:聚焦金融安全,走进校园开展反洗钱活动
利用学校班会时间，组织到课堂开展反洗钱宣传活动，向广大学生讲解反洗钱知识，宣传《中华人民共和国反洗钱法》，宣讲反赌反诈案例，让学生自觉抵制各类非法金融活动。反假宣讲在行动。利用中午、晚上就餐等高峰时段，组织到...
“电视剧都不敢这么演！”2025年10月，北京，一男子联系老人，想借老人的名义发
“电视剧都不敢这么演！”2025年10月，北京，一男子联系老人，想借老人的名义发放150万元的扶贫款，事后会给些报酬，老人按照对方的要求操作了一会儿，愈发察觉不对劲，不料，男子直接威胁要派警察上门抓他！没想到，过了一会儿，警察真的上门了！现在电信诈骗的手段层出不穷，几乎每天都有新花样，让人防不胜防。其实，只要大家不相信天上会掉馅饼，骗子就没有办法在我们这骗到钱。前不久，李大爷看到网上有人发放扶贫款，他就咨询了一下，很快就有自称“李主任”的人添加他为好友。索要了银行卡信息后，“李主任”表示，已经给老人转了1.5万元，让他转给指定账户就行，事后会给予一定的报酬。李大爷的老伴觉得有些不对劲，为什么这笔钱要在自己这里绕一圈，于是就怀疑对方是在“洗钱”，立即提醒了李大爷。就这样，李大爷便没有继续操作了，没想到骗子直接急眼了，威胁二人妨碍了公务，马上就派警察上门抓他们。没想到过了一会儿，真的有警察找上门来，只不过，警察不是来抓他们的，而是告知所谓的“李主任”其实是境外诈骗犯，老两口没上当做的非常对。目前，这笔1.5万元的赃款已经被警方冻结，而案件也在进一步调查中。法网恢恢，疏而不漏，任何违法犯罪的行为都将得到应有的惩罚！信息来源：《骗子转来1万5千元引诱入局，北京警方：结局连我们都没想到！》红星新闻
织密金融“防护网”守护群众“钱袋子”—顺昌县检察院强化检察履职提升反洗钱工作质效
“近三年来，共起诉洗钱案件5件5人，立案监督3件，追加起诉1件，移送洗钱犯罪线索7条。近日，顺昌县检察院相关部门负责人介绍，该院以“强化责任担当、注重协作配合”的理念为核心抓手，从案件办理到机制建设，从线索深挖到...
人保财险山西临汾侯马支公司开展“反洗钱宣传进企业”活动助力企业筑牢金融安全防线
为切实履行金融机构反洗钱义务，提升企业客户及员工的风险防范意识，11月14日，人保财险山西临汾侯马支公司组织开展“反洗钱宣传进企业”活动，主动走进合作企业，提供专业的反洗钱知识普及服务。活动现场，宣传人员通过发放...
人保财险山西临汾隰县支公司开展“反洗钱宣传进乡村”活动筑牢基层金融防线
为提升公众反洗钱意识，从源头上防范洗钱风险，11月13日，人保财险山西临汾隰县支公司深入下李乡、城南乡等多个村委开展“反洗钱宣传进乡村”活动，将实用的反洗钱知识送到农户身边。活动现场，工作人员通过发放防范非法集资、...
建行霞浦支行张富清金融服务队开展反洗钱宣传活动
洗钱犯罪是隐藏在金融领域的“隐形黑手”，不仅扰乱金融秩序，还可能助长腐败和犯罪行为，危害社会公共利益。近日，中国建设银行霞浦支行张富清金融服务队积极开展反洗钱宣传活动。活动中，党员深入社区和商户，通过真实案例...
香港警方破获11.6亿港元洗钱案,共拘捕15名本地男女
广州日报港澳记者站记者16日从香港特区政府警务处获悉，油尖警区刑事部联同相关部门，于2025年11月13日展开代号“战盾”的大型反三合会洗黑钱行动，成功瓦解一个活跃于九龙西、由黑社会头目操控的洗黑钱犯罪网络，共拘捕15名...
农发行杜蒙县支行以特色实践筑牢反洗钱防线
在当前复杂多变的金融环境中，洗钱犯罪手段不断翻新，给金融安全带来了严峻挑战。作为服务“三农”的政策性银行，中国农业发展银行（以下简称“农发行”）深刻认识到反洗钱工作的重要性和紧迫性。农发行不仅承担着支持国家农业...
凝心聚力、检警协同,这次会议摁下反洗钱工作“加速推进键”
为进一步凝聚检警合力，加大对洗钱犯罪打击力度，不断提升汉江地区洗钱犯罪案件办理质效，11月8日，省检察院汉江分院组织召开汉江检察机关反洗钱工作推进会。分院党组成员、副检察长彭爱民及基层院分管副检察长、两级院刑检...
恐龙骨架背后的跨国洗钱暗战:苏炳海案折射全球资本流动新暗流
30亿元洗钱案关联者苏炳海 九套房和恐龙化石被英国没收。在英国当局追缴涉嫌犯罪所得的案件中，30亿元洗钱案的关联人物苏炳海，在伦敦的九套公寓、价值数百万英镑的稀有恐龙化石，以及一批中国艺术品被没收。2023年8月15日，当...
![[点赞]10月17日，河南一农妇卖100多吨小麦，收款28万，不料，钱刚到账不](http://image.uczzd.cn/9962282693267163667.gif?id=0)
