[兆易创新科技集团股份有限公司（证券代码：603986）于2026年1月22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用A股部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资以实施DRAM募投项目的议案》。根据公告，公司计划使用5.8亿元A股募集资金对旗下半导体子公司体系进行增资，以加速推进DRAM芯片研发及产业化项目建设。]
增资方案概览
为保障DRAM芯片研发及产业化项目的顺利实施，兆易创新本次增资将分三级实施：首先由上市公司向全资子公司珠海横琴芯存半导体有限公司（简称"珠海芯存"）增资5亿元；随后珠海芯存分别向全资孙公司合肥芯存半导体有限公司（简称"合肥芯存"）、西安芯存半导体有限公司（简称"西安芯存"）增资3000万元和5000万元。
提供增资方
被增资方
增资金额（万元）
其中：计入注册资本（万元）
其中：计入资本公积（万元）
兆易创新
珠海芯存
50,000.00
5,000.00
45,000.00
珠海芯存
合肥芯存
3,000.00
1,000.00
2,000.00
珠海芯存
西安芯存
5,000.00
1,000.00
4,000.00
本次增资完成后，各主体注册资本将相应调整：珠海芯存由1亿元增至1.5亿元，合肥芯存由3000万元增至4000万元，西安芯存由6000万元增至7000万元。增资后各公司仍保持全资控股关系。
资金来源与募投项目背景
本次增资资金全部来源于公司2020年非公开发行股票募集的资金。根据公告，公司于2020年5月完成非公开发行，实际募集资金净额42.84亿元，后经2024年11月股东会审议调整募集资金用途，其中DRAM芯片研发及产业化项目承诺投资总额为28.24亿元。
序号
项目名称
调整后募集资金承诺投资总额（万元）
1
DRAM芯片研发及产业化项目
282,413.75
2
汽车电子芯片研发及产业化项目
70,644.12
3
补充流动资金1
96,041.51
4
补充流动资金2
20,539.92
合计
469,639.30
注：承诺投资总额与实际募集净额的差额为募集资金利息收入再投入
增资对象经营概况
作为本次增资的核心主体，珠海芯存成立于2024年7月，主要负责DRAM相关业务的统筹推进。财务数据显示，该公司2025年1-9月实现营业收入4.13亿元，净利润2593.72万元，呈现良好发展态势。
项目
珠海芯存2024年度（万元）
珠海芯存2025年1-9月（万元）
总资产
128,963.44
156,194.71
净资产
88,712.23
92,422.46
营业收入
3,873.23
41,314.07
净利润
-1,559.06
2,593.72
合肥芯存与西安芯存作为区域研发中心，目前尚处于业务拓展期。2025年1-9月，合肥芯存实现营收29.46万元，净亏损706.72万元；西安芯存实现营收33.61万元，净亏损1463.47万元。
增资意义与资金管理
兆易创新表示，本次增资是基于DRAM募投项目建设需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容。增资完成后，相关资金将存放于已开立的募集资金专用账户，公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》及内部管理制度进行规范管理。
保荐机构中国国际金融股份有限公司已出具核查意见，认为本次增资事项履行了必要的审批程序，符合相关监管规定，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。
董事会决策情况
该议案已由公司第五届董事会第八次会议审议通过，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》及公司章程规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
[完]
