青岛法院：地下钱庄涉虚拟币案，非法经营罪

2023年6月，青岛公安局成功破获一起涵盖全国17个省及直辖市的特大“地下钱庄”案，打掉地下钱庄团伙10个，涉及全国17省市、抓获犯罪嫌疑人74名。 具体案情在此之前已有说明，可查看之前的笔记内容，而该案件在今年3月，青岛市黄岛区人民法院对张某某等6人分别判处7个月至5年不等有期徒刑，并处没收全部违法所得；另有3名嫌疑人的公诉工作正在进行中。 大致案件情况是金某、张某等人从事资金换汇业务，为境外留学、代购、投资、贸易等客户提供人民币汇兑外币服务，另外还与国内多个钱庄合作，收取人民币后境外外币代打。 金某等从“客户”那里收取了人民币后，就去虚拟币承兑商李某处购买虚拟货币，再通过境外交易平台将虚拟货币卖出去，就可以获得他们所需要的外币资金，再打给客户，实现了人民币和外币的转换。 经清查统计，青岛警方现场扣押涉案等值约200万元人民币的泰达币、莱特币等虚拟货币，冻结涉案资金人民币4900多万元。 对于对方从事非法换汇情况下，仍帮忙买卖虚拟货币的，小心已涉嫌非法换汇。