吉林警方：破获地下钱庄虚拟货币案，涉21.4亿
币圈徐哥
2024-07-25 01:04:33
2024年5月，吉林省磐石警方成功破获一起利用虚拟货币在中韩两国非法经营地下钱庄案，涉案金额约21.4亿元人民币，6名嫌疑人落网。
案情：吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务，并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国。
侦查发现两人名下银行账户交易流水巨大，每日进出资金频繁，交易客户众多。警方专案组围绕金某东、申某银行资金去向综合研判，逐步全面掌握该团伙组织架构和资金去向。随后，警方成功将犯罪嫌疑人金某东、申某等人抓获。
经查明，该案犯罪团伙利用境内账户接收与转移资金、OTC买卖虚拟币、韩币结算等方式，非法从事外汇兑换业务，帮助韩国代购、跨境电商、进出口贸易公司等群体实现人民币与韩币的汇兑。
后警方又陆续抓获陈某光、罗某涛、何某达、郑某宇等人。
对于各类利用虚拟货币非法换汇案件频发，币圈散户尤其是币商需对此提高警惕，避免被动涉案。
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