平台买卖泰达币赚差价，流水280万，不起诉
币圈徐哥
2024-07-27 01:07:05
案情：2020年6月，被害人陈某甲在家中接到电话，对方称陈某甲之前网购的储奶袋质量有问题等，陈某甲共计被骗107289元。
经追查资金流，陈某甲其中被诈骗的20000元经陈某、蒋某支付宝账户后分四次流入迟某的支付宝账户，迟某转给“常某”价值2万元的USDT币。
迟某以获利为目的，受雇于吴某某，吴某某在明知资金来源为赃款的情况下，仍雇佣迟某等人，通过在火币平台上倒卖USDT币的方式将诈骗赃款合法化，并从中赚取佣金。
仅迟某一人倒卖USDT币的交易次数就达到120余次，交易流水达到280余万元。吴某某非法获利10万元，迟某非法获利2000元。
经退回补充侦查，检察院仍然认为侦查机关认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件，决定对吴某某不起诉。
扣押的涉案款物已发还。
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