交易USDT导致银行卡被冻结，拘留概率大吗？
币圈徐哥
2024-07-31 02:55:55
很多朋友向我们咨询：个人交易USDT银行卡被冻结，去解冻拘留概率大吗？
根据我们办理虚拟币案件相关实务经验，个人偶尔交易USDT（无论是买入虚拟币，还是卖出虚拟币），如个人并非明知对方使用犯罪所得或对方在网络犯罪的，在交易频次、交易价格等不存在异常行为的，也没有出借买卖银行等，不存在这些情形的一般并不涉嫌违法犯罪，去解冻被拘留概率不大。
但由于USDT等虚拟币在国内被大量使用于跑分、转移赃款等，导致即使是个人出售虚拟币，也有可能收到层层转账的有问题资金，从而引起个人银行卡被冻结。
当个人银行卡直接收到报警受害人的被骗资金，就有被上门调查的可能性，部分是要求前往派出所做笔录调查核实情况。
遇到上述情况，我们提供买卖USDT的订单等记录，说明自身为啥会收到涉案资金，是可以做到排除涉案嫌疑，对于银行卡被冻结，也是可以申诉解冻银行卡。
虚拟币投资风险大，需自行承担损失，投资需谨慎，小心被骗。对于自身不便处理或长期解冻不成功的，可委托专业律师处理。
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感谢你曾经来过
U就是用来跑分做诈骗的，有一个抓一个绝对没有错
Kelly
虚拟币看似匿名，但别忘了，洗钱、诈骗后，你的数字脚印警察蜀黍可盯上了，交易小心别趟浑水哦
哈哈哈_我
虚拟币水深，交易要小心，别成洗钱帮凶，一不小心银行卡就冻成冰棍了。
梁山伯与茱丽叶
USDT暗藏玄机，交易频繁小心被卷入洗钱漩涡，警方为啥盯上它？难道只是巧合？
送花的女童
USDT交易没问题？别天真了，小心脏赃款的“过路费”，一不小心就成了嫌疑人
老酸奶
USDT也能成洗钱工具？交易了没？小心警察叔叔找上门，这锅背不起啊！
用户18xxx78
评论感觉都是人机